Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 15 февраля 2024 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Итоги работы предприятия в 2023 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет АО «ТПК» за 2023 год, вынести его на утверждение общего собрания акционеров АО «ТПК».
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК» предложенные акционерами АО «ТПК» вопросы:
1. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК» в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ТПК» распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года) в размере 119 744 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года) в размере 0,04744414781 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год в размере 0,42860728303 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,47 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».
4. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 апреля 2024 года.
5. Включить предложенные акционерами АО «ТПК» кандидатуры в список кандидатур для голосования на избираемые годовым общем собрании акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров АО «ТПК»:
1. Саломадин Александр Николаевич, 1962 г. рождения, образование высшее техническое, член Совета директоров Общества.
2. Комова Елена Яковлевна, 1970 г. рождения, образование высшее экономическое, член Совета директоров Общества.
3. Комов Глеб Сергеевич, 1996 г. рождения, образование высшее, член Совета директоров Общества.
4. Чернов Станислав Артурович, 1990 г. рождения, образование высшее юридическое, член Совета директоров Общества.
5. Муравейников Николай Николаевич, 1979 г. рождения, образование высшее, член Совета директоров.
6. Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
7. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ТПК» в заочной форме (заочное голосование). Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПК»: 22 марта 2024 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени принимаются до 22.03.2024 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120;
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».
10. Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов:
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «ТПК»;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров АО «ТПК», на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров АО «ТПК»;
3) размещение сообщения на сайте АО «ТПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;
4) направление заказных писем;
5) вручение под роспись.
Утвердить предлагаемый текст информационного сообщения (прилагается).
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК»:
1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2023 год;
3. Заключение аудитора АО «ТПК»;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, порядку выплаты дивидендов.
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.
С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «ТПК» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты АО «ТПК»: tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru.
12. Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров АО «ТПК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2024 года, протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников
3.2. Дата 15.02.2024г.